城中投资国药一致: 股东会议事规则（自2025年6月10日起生效）内容摘要

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国药集团一致药业股份有限公司股东会议事规则旨在明确股东会的职责权限，规范其运作程序。规则根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》制定。股东会是公司权力机构，负责选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、注册资本变动、发行公司债券、公司合并分立解散等重大事项。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会通知应在会议召开前按规定时间公告，通知内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会应保证连续举行，直至形成最终决议。股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需三分之二以上表决权通过。规则还明确了股东会的召集、提案、表决、记录、执行与信息披露等程序，并规定了律师见证的要求。规则自2025年6月10日起实施。

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